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东港安全印刷股份有限公司公告(系列

来源:http://www.xzmeili.com 责任编辑:ag88环亚 更新日期:2018-11-10 22:05

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东港安全印刷股份有限公司第二届董事会第三十次会议于2009年7月21日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知,并于2009年7月28日(星期二),以通讯表决的方式召开,会议应到董事7人,实到6人,独立董事王桂森先生因工作原因缺席本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议审议通过了如下事项:

  一、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于办理银行授信的议案》。

  为满足公司生产经营对资金的需求,董事会同意在现有授信额度的基础上,再向中国民生银行600016股吧)济南分行英雄山路支行申请总额为10000万元的综合授信额度,用于办理银行承兑汇票、国际信用证、www.kb88.com!商业票据贴现、银行保函、流动资金贷款等业务,公司最终办理的授信额度以银行批准的额度为准。

  二、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》

  详情见在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2009年第一次临时股东大会的公告》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  兹定于2009年8月19日召开公司2009年第一次临时股东大会,现将召开本次股东大会的有关事项公告如下:

  各位董事候选人简历,详情见2009年6月9日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第二届董事会第二十九次会议决议公告》。

  公司董事换届选举采取累积投票制,在进行上述董事选举时,董事、独立董事应分别按应选董事(或独立董事)人数×持股数计算出可表决票数进行。

  该议案已经第二届董事会第三十次会议审议通过,详情见7月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第二届董事会第三十次会议决议公告》。

  1、截至2009年8月14日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决;

  (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

  (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传线点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

  兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席东港安全印刷股份有限公司2009年第一次临时股东大会并代为行使以下表决权。

  累积投票制指股东大会选举两名以上的董监事时,股东所持的每一股份拥有与待选董监事总人数相等的投票权,股东既可用所有的投票权集中投票选举一人,也可分散投票选举数人,359万人争进事业单位 “互联网时代知识融合,按得票多少依次决定董监事入选的表决权制度。